证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-047
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
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误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年5月8日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日
具体时间为2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会
议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定。
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份834,036,460股，占上市公司总股份的
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份35,563,240股，占上市公司总股份的
（2）通过网络投票的股东14人，代表股份798,473,220股，占上市公司总股份的
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份
代表股份28,491,600股，占上市公司总股份的1.5779％。通过网络投票的中小股东10
人，代表股份2,130,974股，占上市公司总股份的0.1180％。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（九）审议通过《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意304,004,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3936％。
中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意832,637,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.8322％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1441％。
中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
（十一）审议通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
表决结果：同意833,806,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724％；反
对182,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,392,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意305,158,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
（十三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
（十四）审议通过《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交
易的议案》
表决结果：同意304,004,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3936％。
中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、马泽豪律师见证本次股东大会并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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