证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-009
中科软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，全体董事
及股东推选董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,379,545 99.2723 1,608,112 0.7277 0 0.0000
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,075,518 99.1347 1,912,139 0.8653 0 0.0000
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,379,545 99.2723 1,606,712 0.7270 1,400 0.0007
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《中科软科技股份有限
（草案）及其摘要》的议案
关于《中科软科技股份有限
管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事
宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2
以上审议通过。在对议案 1、议案 2、议案 3 进行表决时，参与本次
公司 2023 年员工持股计划的股东为关联股东，在会议审议上述议案
时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为 48,581,718
股，不计入上述议案 1、议案 2、议案 3 有表决权的股份总数。
积投票议案，左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰
先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
投票议案，何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董
事会独立董事。
累积投票议案，刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代
表监事，与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。
三、 律师见证情况
律师：桂芳、包剑虹
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》
、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
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